المقــدمة
القسم الأول: ماهية جريمة تبييض الأموال
الفصل الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال وخصائصها ومصادرها
المبحث الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: التعريف القانوني لتبييض الأموال
أولاً: التعريف في الوثائق الدولية
ثانياً: التعريف في التشريعات الوطنية
الفرع الثاني: الأصول التاريخية لعمليات تبييض الأموال
المبحث الثاني: خصائص جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: جريمة عالمية
الفرع الثاني: جريمة اقتصادية (مالية وتجارية)
الفرع الثالث: جريمة منظّمة
الفرع الرابع: جريمة قصدية
المبحث الثالث: مصادر جريمة تبييض الأموال
الفصل الثاني: مراحل وأساليب وآثار جريمة تبييض الأموال
المبحث الأول: مراحل جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: النظرية التقليدية
أولاً: مرحلة الإيداع
ثانياً: مرحلة التمويه
ثالثاً: مرحلة الدمج
الفرع الثاني: النظرية الحديثة
أولاً: التبييض البسيط
ثانياً: التبييض المدعم
ثالثاً: التبييض المتْقن
المبحث الثاني: أساليب جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الأساليب التقليدية في تبييض الأموال
أولاً: استخدام الشركات الوهمية
ثانياً: ارتكاب جرائم تهريب الأموال
ثالثاً: استخدام الأنظمة المصرفية
رابعاً: استخدام السوق المالية ومكاتب الصرافة
خامساً: التصرفات العينية
الفرع الثاني: الأساليب الحديثة في تبييض الأموال
أولاً: استخدام نوادي انترنت القمار
ثانياً: استخدام البطاقات الإلكترونية
رابعاً: استخدام النقود الإلكترونية Electronic Money
خامساً: استخدام الشيكات الإلكترونية
المبحث الثالث: آثار جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الآثار الاقتصادية لجريمة تبييض الأموال
أولاً: أثر تبييض الأموال على الدخل القومي National Income
ثانياً: أثر تبييض الأموال على حجم الادخار والاستثمار
ثالثاً: أثر تبييض الأموال على قيمة العملة ومعدلات التضخم
رابعاً: أثر تبييض الأموال على عمليات الخصخصة
خامساً: أثر تبييض الأموال على عملية المنافسة بين المصارف
الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية لجريمة تبييض الأموال
أولاً: ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات المعيشة
ثانياً: إعاقة أصحاب الكفاءات من تبوء مجالات عمل لائقة
ثالثاً: انعدام القيم والروابط الاجتماعية
رابعاً: استغلال اليد العاملة المتدنية الأجر
خامساً: الإخلال بالأمن الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة
الفرع الثالث: الآثار السياسية لجريمة تبييض الأموال
أولاً: السيطرة على النظام السياسي
ثانياً: تمويل النزاعات العرقية والدينية
ثالثاً: إفساد بعض الأنظمة الحكومية
الفصل الثالث: أركان الجريمة وتكييفها والعقوبات المقررة لها
المبحث الأول: أركان جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: العنصر المفترض أو الشرط المسبق
أولاً: الشرط المسبق لجريمة تبييض الأموال في القانون اللبناني
ثانياً: الشرط المسبق لجريمة تبييض الأموال في القانون الفرنسي
ثالثاً: الشرط المسبق لجريمة تبييض الأموال في القانون البريطاني
الفرع الثاني: الركن المادي لجريمة تبييض الأموال
أولاً: السلوك الإجرامي في جريمة تبييض الأموال
ثانياً: محل جريمة تبييض الأموال
ثالثاً: النتيجة الإجرامية في جريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال
أولاً: القصد الجرمي وعناصره
ثانياً: صورة الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في القانون اللبناني
المبحث الثاني: التكييف القانوني لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الأوصاف التقليدية لجريمة تبييض الأموال
أولاً: المساهمة الجرمية كوصف لتبييض الأموال
ثانياً: جريمة الإخفاء كوصف لتبييض الأموال
الفرع الثاني: التجريم المستقل لتبييض الأموال بنص خاص
أولاً: الفقه بين الرفض والقبول لقواعد التجريم المستقل لتبييض الأموال
ثانياً: تجريم نشاط تبييض الأموال في القانون اللبناني بنص خاص
المبحث الثالث: العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
أولاً: العقوبات المانعة للحرية
ثانياً: العقوبات المالية
الفرع الثاني: العقوبات المقررة للهيئة المعنوية عن جرائم تبييض الأموال
أولاً: موقف المشرّع اللبناني من مسؤولية الهيئات المعنوية
ثانياً: العقوبات المقررة للهيئة المعنوية في القانون اللبناني عن جريمة تبييض الأموال
القسم الثاني: تحديات مكافحة جريمة تبييض الأموال
الفصل الأول: جريمة تمويل الإرهاب
المبحث الأول: ماهية جريمة تمويل الإرهاب
الفرع الأول: تعريف بالإرهاب
الفرع الثاني: المقصود بتمويل الإرهاب
الفرع الثالث: موقف المشرّع اللبناني من تمويل الإرهاب
المبحث الثاني: مراحل تمويل الإرهاب وأساليبه ومخاطره
الفرع الأول: مراحل تمويل الإرهاب
أولاً: مرحلة جمع الأموال
ثانياً: مرحلة تحويل الأموال
ثالثاً: مرحلة استعمال الأموال
الفرع الثاني: أساليب تمويل الإرهاب
أولاً: استخدام العملات الرقمية في التمويل
ثانياً: التمويل بالمطالبة بفدية
ثالثا: التمويل من الجمعيات الخيرية وغير الربحية
الفرع الثالث: مخاطر تمويل الإرهاب
المبحث الثالث: أركان جريمة تمويل الإرهاب وعقوباتها
الفرع الأول: الركن المادي لتمويل الإرهاب
الفرع الثاني: الركن المعنوي لتمويل الإرهاب
الفرع الثالث: عقوبات جريمة تمويل الإرهاب
أولاً: عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة والغرامة المالية
ثانياً: عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة تمويل الإرهاب وتجميدها
الفصل الثاني: الفساد الإداري والمالي
المبحث الأول: ماهية الفساد الإداري والمالي
الفرع الأول: تعريف الفساد الإداري والمالي
الفرع الثاني: أشكال الفساد الإداري والمالي
أولاً: الفساد من حيث الحجم
ثانياً: الفساد من حيث نطاقه الجغرافي
الفرع الثالث: موقف المشرّع اللبناني من الفساد الإداري والمالي
المبحث الثاني: جريمة الرشوة
الفرع الأول: ماهية جريمة الرشوة
أولاً: تعريف جريمة الرشوة
ثانياً: موقف المشرع اللبناني من جريمة الرشوة
ثالثاً: تكييف جريمة الرشوة
الفرع الثاني: أركان جريمة الرشوة وعقوباتها
أولاً: مفترضات جريمة الرشوة في القطاع العام
ثانياً: عقوبة الرشوة
المبحث الثالث: صرف النقود، اختلاس المال العام، واستثمار الوظيفة
الفرع الأول: جريمة صرف النفوذ
أولاً: ماهية جريمة صرف النفوذ
ثانياً: أركان جريمة صرف النفوذ
ثالثاً: عقوبة جريمة صرف النفوذ
الفرع الثاني: جريمة اختلاس المال العام
أولاً: ماهية جريمة اختلاس المال العام
ثانياً: مفترضات جريمة اختلاس المال العام
ثالثاً: عقوبة جريمة الاختلاس
الفرع الثالث: جريمة استثمار الوظيفة
أولاً: ماهية الجريمة
ثانياً: أركان الجريمة
ثالثاً: عقوبة الجريمة
الفصل الثالث: الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المبحث الأول: ماهية الجريمة المنظمة
الفرع الأول: تعريف الجريمة المنظمة
أولاً: تعريف الفقه للجريمة المنظمة
ثانياً: التعريف القانوني للجريمة المنظمة
الفرع الثاني: خصائص الجريمة المنظمة
أولاً: الطابع الجماعي المنظم للجريمة المنظمة
ثانياً: الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة مستمرة
ثالثاً: تحقيق الربح كهدف للجريمة المنظمة
الفرع الثالث: موقف المشرع اللبناني من الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المبحث الثاني: أشكال الجريمة المنظّمة ومخاطرها
الفرع الأول: أشكال الجريمة المنظمة التقليدية
أولاً: الاتجار بالمخدرات
ثانياً: الاتجار بالأشخاص
ثالثاً: جريمة تهريب المهاجرين
رابعاً: الإتجار بالأسلحة
الفرع الثاني: أشكال الجريمة المنظمة المستجدة
أولاً: الجرائم البيئية
ثانياً: الجرائم السيبرانية الافتراضية
ثالثاً: الاتجار بالأعضاء البشرية
رابعاً: الإتجار بالأدوية المزيفة
الفرع الثالث: مخاطر وأثار الجريمة المنظمة عبر الوطنية
أولاً: الآثار السياسية
ثانياً: الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة عبر الوطنية
ثالثاً: الآثار الاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الوطنية
المبحث الثالث: أركان الجريمة المنظمة وعقوباتها
الفرع الأول: الركن المادي في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
أولاً: السلوك الإجرامي في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ثانياً: النتيجة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ثالثاً: ارتباط النتيجة بالسلوك في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفرع الثاني: الركن المعنوي في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
أولاً: عنصر العلم في الجريمة المنظمة
ثانياً: عنصر الإرادة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفرع الثالث: العقوبات في الجريمة المنظمة عبر الوطنية
أولاً: العقوبة على الشخص الطبيعي
ثانياً: العقوبة المقررة للشخص المعنوي (الهيئة المعنوية
الخاتمة
قائمة المراجع