مشاركتنا

زوروا جناحنا بمعرض جدة الدولي للكتاب 
من 11-12-2019 لغاية 21-12-2019
جناح رقم : N19
...

مكافحة غسل الاموال

في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية

المؤلف: وسيم حسام الدين الاحمد

التصنيف: مصارف
سنة الاصدار: 2008
ردمك: 9789953486895

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 328
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 700
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

القسم الأول : الطبيعة القانونية لغسل الأموال 
 الفصل الأول : المقومات القانونية لجريمة غسل الأموال
المبحث الأول : تعريف غسل الأموال وعناصره 
 المطلب الأول : تعريف جريمة غسل الأموال
 المطلب الثاني : عناصر جريمة غسل الأموال
 المطلب الثالث : العلاقة بين جريمة غسل الأموال والإرهاب 
المبحث الثاني : مصادر جريمة غسل الأموال ومراحلها 
المطلب الأول : مصادر جريمة غسل الأموال
المطلب الثاني : مراحل جريمة غسل الأموال
 المبحث الثالث : وسائل ارتكاب جريمة غسل الأموال
المطلب الأول : الغسل من خلال المؤسسات المصرفية ( البنوك )
المطلب الثاني : الغسل من خلال المؤسسات المالية الأخرى 
المطلب الثالث : الغسل من خلال وسائل أخرى 
الفصل الثاني : النظام القانوني لمكافحة جريمة غسل الأموال
 المبحث الأول : التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال
المطلب الأول : اعتبار غسل الأموال من قبيل المساهمة الجنائية التبعية 
المطلب الثاني : اعتبار غسل الأموال مكون لجريمة إخفاء أشياء ذات مصدر جرمي متحصلة عن جناية أو جنحة .
المطلب الثالث : اعتبار غسل الأموال جريمة مستقلة 
المبحث الثاني : الانعكاسات السلبية لجريمة غسل الأموال
المطلب الأول : الانعكاسات السلبية على الدخل القومي 
المطلب الثاني : الانعكاسات السلبية على الدخل والاستثمار 
المطلب الثالث : الانعكاسات السلبية على المتغيرات النقدية 
المبحث الثالث : ثغرات نظام مكافحة غسل الأموال
القسم الثاني : مكافحة غسل الأموال في التشريعات الداخلية (الأجنبية والعربية) 
الفصل الأول : مكافحة غسل الأموال في التشريعات الداخلية الأجنبية 
المبحث الأول : مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا
 المطلب الأول : التشريع الأمريكي 
 المطلب الثاني : التشريع الفرنسي 
المبحث الثاني : مكافحة غسل الأموال في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا 
 المطلب الأول : التشريع الألماني 
 المطلب الثاني : التشريع الإيطالي 
 المطلب الثالث : التشريع السويسري 
المبحث الثالث : مكافحة غسل الأموال في بريطانيا 
المطلب الأول : دليل التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال 
المطلب الثاني : أحكام القانون البريطاني 
 الفصل الثاني : مكافحة غسل الأموال في التشريعات الداخلية العربية 
 المبحث الأول : مكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
المطلب الأول : مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
المطلب الثاني : مكافحة غسل الأموال في البحرين
المطلب الثالث : مكافحة غسل الأموال في قطر 
المطلب الرابع : مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
 المبحث الثاني : مكافحة غسل الأموال في مصر 
المطلب الأول : قانون مكافحة غسل الأموال المصري 
المطلب الثاني : علاقة البنك المركزي المصري ومكافحة غسل الأموال 
المطلب الثالث : قرارات رئيس الجمهورية بشأن مكافحة غسل الأموال
 المبحث الثالث : مكافحة غسل الأموال في سوريا 
المطلب الأول: المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 المتعلق بغسل الأموال
المطلب الثاني : قرار رقم 59/100 المتعلق بغسل الأموال
المطلب الثالث : تقييم جهود هيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا
 المبحث الرابع : مكافحة غسل الأموال في لبنان 
المطلب الأول : أحكام قانون غسل الأموال اللبناني 
المطلب الثاني : تحديث وتطوير تشريعات مكافحة الأموال 
المبحث الخامس : مكافحة غسل الأموال في الأردن 
 المطلب الأول : قانون مكافحة غسل الأموال الأردني
 المطلب الثاني : ملاحظاتنا حول القانون 
القسم الثالث : مكافحة غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية 
الفصل الأول : الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال ( عربياً )
المبحث الأول : الانجازات العربية لمكافحة غسل الأموال
 المطلب الأول : الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
 المطلب الثاني : مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي 
 المطلب الثالث : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
المطلب الرابع : إنشاء منظمة إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 المبحث الثاني : المؤتمرات الإقليمية العربية لمكافحة غسل الأموال
المطلب الأول: المؤتمر العشرون لوزراء الداخلية العرب لمكافحة غسل الأموال
المطلب الثاني : المؤتمر الدولي في جمهورية مصر العربية 
المطلب الثالث : المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في السعودية
 الفصل الثاني : الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال ( عالمياً )
 المبحث الأول : الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص غسل الأموال 
 المطلب الأول : اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ( اتفاقية فيينا )
 المطلب الثاني : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 المطلب الثالث : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 المبحث الثاني : توصيات لجنة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال ( FATF ) 
 المطلب الأول : التوصيات الأولية الصادرة عن اللجنة 
 المطلب الثاني : التوصيات الإضافية الصادرة عن اللجنة 
 المبحث الثالث : اتفاقية مجلس أوربا 
 المبحث الرابع : إعلان لجنة بازل 
 المبحث الخامس : توصيات الجهات الدولية 
 المطلب الأول : اتفاقية ستراسبرغ 
 المطلب الثاني : توصيات الاتحاد الأوربي 
 المطلب الثالث : اتفاقية باليرمو
 المطلب الرابع : توصيات مجموعة إيجمونت للوحدات المالية 
 المطلب الخامس : إعلان كنغستون 
الفصل الثالث : التوجيهات القانونية اللازمة لمكافحة غسل الأموال 
المبحث الأول : محاربة الفساد ومكافحة الإرهاب
 المطلب الأول : محاربة الفساد 
 المطلب الثاني : مكافحة الإرهاب 
 المبحث الثاني : تعميق التزامات المؤسسات المالية والمصرفية 
 المبحث الثالث : التعاون الدولي بين الجهات المعنية محلياً ودولياً 
--------------------------------

بيانات المسؤولية